Правоохоронці оголосили про підозру колишньому керівнику одного з тютюнових підприємств у навмисному ухиленні від сплати податків, що завдало державному бюджету збитків на суму понад 2,3 мільярда гривень.
Слідство вважає, що через незаконні схемі, пов’язані з обробкою понад 1186 тонн тютюнової сировини, відбулося виготовлення цигарок, які були реалізовані без сплати акцизного податку. Факти свідчать про те, що співробітники компанії, маскуючи свою діяльність під легальне виробництво, організували випуск і продаж необлікованих тютюнових товарів, не ведучи податковий та бухгалтерський облік.
Відповідно до висновків податкової перевірки та судової економічної експертизи, було підтверджено, що акцизний податок занижено на більш ніж 2,3 мільярда гривень. Щоб приховати свої дії, службові особи фальсифікували крадіжку сировини та створили видимість надзвичайних обставин.
Додатково в рамках розслідування виявлені факти підробки акцизних марок, а також контрабанди тютюнових виробів до країн Європейського Союзу.