У Києві працівницю банку підозрюють у систематичному привласненні грошей померлих клієнтів. За інформацією Київської міської прокуратури, йдеться про 35-річну жінку, яка працювала експертом з преміум банкінгу в одному з комерційних банків столиці. Упродовж 2020-2021 років вона входила до облікових записів клієнтів, змінювала прив’язані до їхніх рахунків номери телефонів на свої і переводила кошти на власні рахунки.

За даними слідства, задокументовано шість випадків шахрайських операцій на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків померлих клієнтів підозрювана переводила не одразу, а частинами, починаючи з сум 10-20 тисяч гривень, що дозволяло уникати уваги з боку банку та не викликати підозр у працівників установи. Такий метод забезпечував тривале і непомітне привласнення коштів.

За останні п’ять років жінка працювала у п’яти різних банках, що дає підстави правоохоронцям перевіряти її причетність до аналогічних випадків у інших фінансових установах. Наразі тривають слідчі дії, і прокуратура вивчає всі операції, які могли проводитися підозрюваною за аналогічною схемою, щоб оцінити масштаб її шахрайської діяльності та притягнути до відповідальності за всі виявлені порушення.

Факти привласнення грошей померлих клієнтів викривають серйозні ризики для банківської системи та підкреслюють важливість внутрішнього контролю за операціями з рахунками клієнтів, а також потребу в ефективних механізмах запобігання шахрайству.