Міністерство юстиції України офіційно отримало законне право доступу до банківської таємниці з метою представництва інтересів держави у закордонних судах. Відповідні зміни набули чинності після того, як Президент України підписав закон, що вносить поправки до чинного законодавства. Про це 1 серпня повідомила пресслужба Мін’юсту.
У відомстві наголосили, що новий механізм дозволяє отримувати конфіденційну банківську інформацію безпосередньо від банків, без участі суду або інших посередницьких структур. Йдеться, насамперед, про докази, необхідні для судових процесів у міжнародних юрисдикціях — зокрема, в арбітражах, пов’язаних із питаннями заморожених активів, компенсацій, репарацій та інших справ, де фігурують інтереси держави Україна.
Право Мін’юсту на доступ до банківської таємниці закріплено у змінах до закону «Про банки і банківську діяльність», внесених через ухвалення закону «Про факторинг». Ці зміни дають змогу міністерству, яке офіційно представляє Україну у судах за кордоном, запитувати необхідну інформацію у фінансових установ у межах відповідних повноважень.
До цього моменту, як зазначають у міністерстві, існувала юридична прогалина: навіть попри офіційні повноваження представляти Україну, Мін’юст не мав права доступу до банківської інформації. Це значно ускладнювало або навіть унеможливлювало повноцінне формування доказової бази у міжнародних судових процесах.
«Це рішення вирішує проблему, яка тривалий час перешкоджала повноцінному захисту інтересів України», — прокоментували у Мін’юсті.
В умовах повномасштабної війни з Росією Україна веде десятки судових процесів за кордоном, які мають стратегічне значення для держави. Йдеться, зокрема, про справи щодо арешту російських активів, виплати компенсацій за руйнування інфраструктури та завдану шкоду, а також про оскарження дій компаній, які можуть бути афілійовані з державою-агресором.
У цих справах фінансова інформація може відігравати ключову роль. Рахунки, транзакції, ланцюги платежів — усе це необхідно, щоби довести зв’язок певних компаній або фізичних осіб із підсанкційними структурами чи безпосередньо з російською державою.
До набуття чинності нового закону, Мін’юст часто не мав повного доступу до цих даних, навіть якщо вони знаходилися в межах юрисдикції українських банків або були предметом міжнародного запиту.
