Слідчі повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції Укрбудінвестбанку. Їх підозрюють у причетності до доведення банку до неплатоспроможності та завданні понад 365 мільйонів гривень шкоди кредиторам. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки у четвер, 1 травня.

Згідно з повідомленням, учасники схеми впродовж тривалого часу здійснювали операції з грошима без належного документального оформлення, фальсифікували касову звітність, подавали недостовірну інформацію про залишки готівки у сховищі та вводили в оману контролюючі органи.

Фахівці Національного банку неодноразово намагалися перевірити великі залишки готівки у банку, однак їм відмовляли у доступі до сховища. В результаті НБУ визнав банк проблемним, а згодом, після подальшого погіршення фінансового стану, запровадив тимчасову адміністрацію.

Під час ревізії Київської регіональної дирекції було встановлено нестачу понад 153 мільйонів гривень, майже 5,8 мільйона доларів США та 42,5 тисячі євро. Загальна сума збитків у національній валюті перевищила 365 мільйонів гривень.

У ході слідства було проведено понад 25 допитів працівників банку, а також низку фінансових перевірок. Факти порушень підтверджено службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.

Фігурантам справи оголошено підозру за статтями ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України – «Доведення банку до неплатоспроможності, вчинене за попередньою змовою групою осіб».